第005章 洗钱嫌疑人（1/3）
秦婉儿浅笑道：“那你现在是不是就明确他为什么不做线上的电商经营了。”
“明确了。”徐云点点头：“线上电商经营的模式都是有记载的，多少单，出多少货，除非他找大批的人手刷单，搞空包裹的运输，但是这种事情又比较轻易裸露，还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人，利用规矩举报而坑骗他的钱。”
“没错。”秦婉儿道：“由于线上的销售是假的，刷单早晚都会被察觉，而且众所周知，线上电商的销售量确定比线下的实体店销量更广泛，由于面对的是全国的消费者，而实体店面面对的只是申江的消费者。”
“然后呢？”徐云道。
“由于他的销售额做的特别高，只需要缴纳足够的多，所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道：“假如他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话，他不但会消费巨额的刷单用度，缴税会更好，这就意味着他会多相当一大部分不必要的耗费。”
徐云点点头，的确如此。
作为一个聪慧人，确定会选择放弃这方面，毕竟这只是一个洗钱的幌子，而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。
“这种做法实在特别难查，账面上看不出问题的话是完整没有措施对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。
“那这么说的话，你们现在是一点措施都没有了？”徐云道。
秦婉儿叹息一声：“没有措施也要想措施，我现在特别盼看能够捉住他在港澳赌场里的洗钱证据。”
“这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。
“是啊。”秦婉儿道：“而且我现在甚至还猜忌他串通海外子女用海外投资的行动进行洗钱，这也是很难捉住他证据的。”
“他还有子女在国外？”徐云皱起眉头，这确实是更难查的了。
而且这更简略。
嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简略了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完整是干净的钱了。
然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完整可以大肆压低出口的价格，采用**金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存进国外的账户。
直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难往查处的。
实在这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专
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