第005章 洗钱嫌疑人(1/3)

秦婉儿浅笑道:“那你现在是不是就明确他为什么不做线上的电商经营了。”

“明确了。”徐云点点头:“线上电商经营的模式都是有记载的,多少单,出多少货,除非他找大批的人手刷单,搞空包裹的运输,但是这种事情又比较轻易裸露,还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人,利用规矩举报而坑骗他的钱。”

“没错。”秦婉儿道:“由于线上的销售是假的,刷单早晚都会被察觉,而且众所周知,线上电商的销售量确定比线下的实体店销量更广泛,由于面对的是全国的消费者,而实体店面面对的只是申江的消费者。”

“然后呢?”徐云道。

“由于他的销售额做的特别高,只需要缴纳足够的多,所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道:“假如他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话,他不但会消费巨额的刷单用度,缴税会更好,这就意味着他会多相当一大部分不必要的耗费。”

徐云点点头,的确如此。

作为一个聪慧人,确定会选择放弃这方面,毕竟这只是一个洗钱的幌子,而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。

“这种做法实在特别难查,账面上看不出问题的话是完整没有措施对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。

“那这么说的话,你们现在是一点措施都没有了?”徐云道。

秦婉儿叹息一声:“没有措施也要想措施,我现在特别盼看能够捉住他在港澳赌场里的洗钱证据。”

“这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。

“是啊。”秦婉儿道:“而且我现在甚至还猜忌他串通海外子女用海外投资的行动进行洗钱,这也是很难捉住他证据的。”

“他还有子女在国外?”徐云皱起眉头,这确实是更难查的了。

而且这更简略。

嫌疑人可以通过进口一些东西的时候,进行高报进口的设备和原材料的价格,国外供货商是自己的子女,这一切都变得更简略了,把钱留在国外,这就不是非法所得了,完整是干净的钱了。

然后他还可以通过出口做手脚,嫌疑人是做服装的,完整可以大肆压低出口的价格,采用**金额远远低于实际交易额的手段,将货款差额由国外负责“进口”环节的子女,把钱存进国外的账户。

直接在境外银行建立个人账户,这是国内很难往查处的。

实在这种手段已经屡见不鲜了,甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专
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