第005章 洗钱嫌疑人（2/3）
业的洗钱中心。
留在海外的子女用办皮包公司的措施把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。
这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。
即便是再难上户口的国家，这种方法也可以让这些人的子女轻松的投资移民。
“这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不轻易动。”秦婉儿道：“所以我现在感到，最好的突破口就是赌场。”
徐云点点头，的确这是最好的突破口了。
“他但凡往赌博，确定都是铩羽而回。”秦婉儿道：“根据我们现在控制的一些线索，他会拿上千万的筹码进场，输掉必定数目后便会离场，请求赌场把剩下的钱打进他的账户，这就已经为可能涌现的追查设置了障碍。”
“是啊，人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大批损耗，赌场洗钱的风险是完整可以吸收的。”徐云道：“实际上，赌场是最传统的洗钱场合。”
秦婉儿认真的看着徐云：“你对这方面有懂得吗？”
“很早前就有人利用这种方法洗钱了。”徐云道：“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察捉住难以脱罪。”
秦婉儿愣了一下：“国外的？”
“对啊，当然是国外的，华夏可没有黑手党。”徐云笑了笑：“这点你刚才也说了，实在当时的黑手党成员就是用的这种手段，他们携带现金往赌场换成筹码，一旦输掉差未几百分之十到百分之二十的筹码之后，他们就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成干净的收进。”
秦婉儿叹息一声：“这的确是一个好手段，看样子从古自今都不缺乏聪慧人。”
“在世界经济不景气的这些年里，亚洲的赌客是赌场惟一呈增长趋势的客户群。”徐云道：“而且现在似乎很风行利用赌博网站洗钱。”
而且现在与现实生活中的一些赌场相比，网上赌场似乎已经成为洗钱的安全天堂了，而且屡禁不止。
好在嫌疑人没有利用赌博网站洗钱，若是那样更难查处，由于赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。
那处所许很多多的网站根本没有受到政府部分的监管，也不遵守国际赌场的游戏规矩，它们甚至不会查问客户的身份材料。
很多头脑聪慧的洗钱者会在断定一个赌博网站足够安全的情况下，将巨款打进在这些“安全”的赌博网站开
本章未完，请翻下一页继续阅读......... 请记住【妖孽兵王】最新更新章节〖第005章 洗钱嫌疑人〗地址https://wap.xbqg888.com/71/71814/4087_2.html